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年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)
時(shí)間:2006-06-14 瀏覽:19116

  6月13日,廈門國貿(mào)2005年度股東大會(huì)如期舉行。

       本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第5屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。新一屆的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員與上一屆相比沒有發(fā)生變化。董事會(huì)成員是何福龍、許曉曦、王燕慧、周任千、林琛良、肖偉,獨(dú)立董事是鄧力平、閆旭東、盧永華,監(jiān)事會(huì)成員是高成勇、徐秋琴。

 本次股東大會(huì)通過了公司章程修正案。本次公司章程修改最主要的有兩個(gè)方面:一是公司英文名稱變更為:Xiamen ITG Group Corp.,Ltd.;二是公司經(jīng)營范圍變更為:1、經(jīng)營各類商品和技術(shù)(不另附進(jìn)出口商品目錄),但是國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外;2、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;3、國際、國內(nèi)貨運(yùn)代理、物流服務(wù)、倉儲(chǔ)服務(wù);4、其他法律、法規(guī)規(guī)定未禁止或規(guī)定需經(jīng)審批的項(xiàng)目,自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng)。

 股東大會(huì)通過的《公司2005年度利潤分配的預(yù)案》稱,擬以2005年底總股本356,615,998股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含)。

 本次股東大會(huì)還通過了《董事會(huì)2005年年度工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)2005年年度工作報(bào)告》、《獨(dú)立董事2005年年度述職報(bào)告》、《2005年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2005年年年度報(bào)告及摘要》、《2005年度利潤分配的預(yù)案》、《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《全面修訂公司章程的議案》、《全面修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》、《全面修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》、《全面修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》以及《將公司2005年12月31日的公益金節(jié)余轉(zhuǎn)作盈余公積金管理使用并停止實(shí)行公益金制度的議案》。

 當(dāng)天,公司第5屆董事會(huì)舉行第1次會(huì)議,推選何福龍為公司董事長、許曉曦為副董事長,聘任許曉曦為公司總裁,聘任卜舒婭、熊之舟、周任千、陸鄭堅(jiān)、李植煌為公司副總裁,聘任李植煌為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),聘任陳曉華為公司董事會(huì)秘書。會(huì)議還推選盧永華、林琛良、何福龍為第5屆董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)委員,盧永華、閆旭東、何福龍為審計(jì)委員會(huì)委員、鄧立平、何福龍、閆旭東為薪酬委員會(huì)委員,許曉曦、周任千、肖偉為戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員,閆旭東、王燕彗、鄧力平為提名委員會(huì)委員。

 當(dāng)天舉行的第5屆監(jiān)事會(huì)第1次會(huì)議推選高成勇為公司監(jiān)事長。葉志成作為職工代表進(jìn)入公司第5屆監(jiān)事會(huì)。

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